Los recaudos básicos a solicitar al Titular y/o Autorizado de la Cuenta, son los siguientes

• Original y una (1) fotocopia de la Cédula de Identidad laminada y legible: venezolanos y extranjeros residentes en el País: Extranjeros en calidad de transeúntes: original y fotocopia del pasaporte vigente
• Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado (luz, telefonía fija, aseo, agua, gas, televisión por cable postpago) a nombre del solicitante, con antigüedad no mayor a tres (3) meses. En caso que el solicitante no posea recibo de servicio a su nombre deberá presentar Constancia de Residencia emitida por la autoridad civil donde reside: jefaturas civiles, consejos comunales, juntas parroquiales, alcaldías, registros civiles o el Consejo Nacional Electoral (C.N.E).
• Constancia de Ingresos:

    Si tienes una relación de dependencia laboral, debes consignar en original una Constancia de Trabajo con una antigüedad no mayor a un (1) mes de emitida

      Si eres de libre ejercicio, es necesario una Certificación de Ingresos con una antigüedad no mayor a tres (3) meses de emitido

      Llenar el Formato de Declaración Jurada de Ingresos, que debe estar firmado y con la huella dactilar

• Original de una Referencia Comercial o Bancaria

• Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) Legible y VIGENTE.
• Copia certificada de los documentos constitutivos de la empresa, sus estatutos sociales y última modificación con la junta directiva vigente, debidamente inscritas en el Registro Mercantil o en el Registro Civil

• Caja de Ahorro

  Copia legible de la constancia del Registro en la Superintendencia de Cajas de Ahorro

• Sindicatos

  Copia del registro o inscripción del sindicato hecha por ante la Inspectoría Nacional del Trabajo, si se trata de una organización oficial o a nivel nacional, o por ante la Inspectoría del Trabajo con Jurisdicción en el domicilio de la organización, si esta tendrá competencia local o regional.

• Juntas comunales o consejos comunales

  Copia del registro ante el Ministerio del Poder Popular para las Comunas.

• Cooperativas

  Copia certificada o constancia de la inscripción ante la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP)

  • Una (1) Referencia Bancaria o Referencia Comercial (excepto para abrir cuentas por primera vez).
  • Recaudos de(los) Autorizado(s) de Firma Venezolanos y extranjeros residentes en el país: Original y una (1) fotocopia de la Cédula de Identidad laminada y legible de los representantes legales de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta
  
  
  • En caso de actuar como Apoderado, copia del Poder.
  • Extranjeros en calidad de transeúntes: original y fotocopia del pasaporte vigente.
  • Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado, con antigüedad no mayor a tres (3) meses o Constancia de residencia emitida por la autoridad civil correspondiente, con antigüedad no mayor a tres (3) meses.
  • En caso que el recibo servicio no esté a nombre del Cliente deberá presentar: Original y fotocopia del Registro Único de Información Fiscal (RIF)
  • Original de una Referencia Comercial o Bancaria (excepto para abrir cuentas por primera vez).
• Clientes no domiciliados en el país

  Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) Legible y VIGENTE.

  • Copia certificada del documento en el que conste la constitución de la empresa en el extranjero, y última modificación junta directiva (*).
  • Una (1) Referencia Bancaria o Referencia Comercial (excepto para abrir cuentas por primera vez).
  • • Recaudos de(los) Autorizado(s) de Firma Venezolanos y extranjeros residentes en el país:
  
  
  • 1. Original y una (1) fotocopia de la Cédula de Identidad laminada y legible de los representantes legales de la empresa y las personas autorizadas a movilizar la cuenta
  • 2. Extranjeros en calidad de transeúntes: original y fotocopia del pasaporte vigente.
  • 3. Original y fotocopia legible de un recibo de servicio público o privado, con antigüedad no mayor a tres (3) meses o Constancia de residencia emitida por la autoridad civil correspondiente, con antigüedad no mayor a tres (3) meses.
  • 4. En caso que el recibo servicio no esté a nombre del Cliente deberá presentar: Original y fotocopia del Registro Único de Información Fiscal (RIF)

(*) Cuando se trate de personas jurídicas no domiciliadas en el país, dichos documentos y poderes de sus representantes legales, deberán estar debidamente legalizados por el Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el respectivo país o contar con la "Apostilla" y traducidos por un intérprete público al idioma castellano. (Art. 37, Resol 119-10)